Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения



www.coe.int/moneyval

www.coe.int/cybercrime

МАНИВЭЛ (2012) 6


9 марта 2012 г.


Типологическое исследование


Преступные валютные потоки в сети Веб: способы, тенденции и взаимодействие меж всеми основными участниками1


Содержание



  1. Введение



    1. Задачки исследования

    2. Методология




  1. Обзор инициатив и вопросы для обсуждения


2.1 Общие положения

2.1.1 Меры Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения борьбы с киберпреступностью

2.1.2 Меры борьбы с отмывание средств и финансированием терроризма, также меры, направленные на розыск, арест и конфискацию доходов от злодеяний

2.1.3 Главные международные эталоны

    1. Киберпреступность: опасности, тенденции, инструменты и инфраструктура

2.2.1 Виды киберпреступности

2.2.2 Киберпреступность: инструменты Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения и инфраструктура

2.2.3 Новые платформы для киберпреступности

2.2.4 Предпосылки для киберпреступности

    1. Злодеяния в Вебе, приносящие доход

2.3.1 Мошенничество

2.3.2 Другие категории злодеяний в Вебе, приносящие доход

    1. Составление картины рисков и «слабых» мест, связанных с киберпреступностью

2.4.1 Технические опасности

2.4.2 Анонимность

2.4.3 Ограничения в части лицензирования и надзора Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения

2.4.4 Географические либо юрисдикционные опасности

2.4.5 Сложность схем отмывания

2.4.6 Другие причины риска


  1. Типологии и избранные примеры


3.1 Потоки преступных средств в Вебе и их отмывание: способы, приемы, механизмы и инструменты

3.1.1 Услуги по переводу денег

3.1.2 Электрические Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения валютные переводы/присвоение либо открытие банковского счета

3.1.3 Снятие наличных со счета

3.1.4 Системы Интернет-платежей

3.1.5 «Денежные мулы»

3.1.6 Международные переводы

3.1.7 Электрические средства

3.1.8 Покупки в Вебе

3.1.9 Компании — оболочки

3.1.10 Предоплаченные карты

3.1.11 Платформы для он-лайн игр и он-лайн торговли

    1. Индикаторы деятельности, связанной с Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения вероятным отмыванием средств: характеристики риска отмывания средств



  1. Контрмеры


4.1 Сообщение об Е-преступлениях

4.1.1 Центр приема сообщений об Интернет-преступлениях (IC3)

4.1.2 MELANI

4.1.3 Государственный центр по сообщениям о мошенничестве

4.1.4 Он-лайн система приема сообщений об Интернет-преступлениях Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения (I-CROS)

4.1.5 Signal spam

4.1.6 Сообщения о Е-преступности: внедрение обыденного формата данных

4.2 Предотвращение и осведомленность общества

4.3 Меры регулирования и надзора

4.3.1 Меры по управлению рисками и соответствующей проверке

4.3.2 Соответствующая проверка для регистраторов и реестродержателей

4.4 Единая правовая система, основанная на интернациональных Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения эталонах

4.4.1 Реализация положений Будапештской Конвенции о киберпреступности

4.4.2 Реализация положений Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от криминальной деятельности и о финансировании терроризма

4.5 Создание спец подразделений для борьбы с злодеяниями в Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения области больших технологий

4.6 Междуведомственное сотрудничество

4.6.1 Германия: проектная группа «Электронные платежные системы»

4.6.2 Албания: меморандумы о сотрудничестве

4.7 Сотрудничество меж муниципальным и личным сектором и обмен информацией

4.7.1 Форум по борьбе с злодеяниями в области больших технологий Федерации Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения ирландских банкиров

4.7.2 Венгрия: Рабочая группа по управлению инцидентами

4.7.3 Южноамериканский государственный союз по компьютерной криминалистике и подготовке NCFTA

4.7.4 Центры анализа и обмена информацией (ISAC) для денежных служб

4.7.5 Европейская финансовая коалиция против Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения коммерческой сексапильной эксплуатации деток в Сети

4.7.6 Особые группы по борьбе Е-преступностью (Скрытая служба США)

4.7.7 Европейская группа по борьбе с Е-преступностью (EECTF)

4.7.8 Инициатива против киберпреступности для личного сектора и правоохранительных органов (CICILE)

4.7.9 Управления по Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения сотрудничеству меж правоохранительными органами и ISP для борьбы с киберпреступностью

4.8 Обучение

4.8.1 Европейская группа по образованию и обучению для борьбы с киберпреступностью (ECTEG)

4.8.2 Центр Институтского института Дублина по расследованию киберпреступлений (UCD CCI Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения)

4.8.3 Юго-восточная Европа — стратегии обучения для правоохранительных органов

4.8.4 Концепция Совета Европы по обучению арбитров и прокуроров



  1. Результаты


5.1 Киберпреступность и преступные валютные потоки

5.2 Отмывание средств и вопросы киберпреступности

5.3 Выводы и направления развития


  1. Приложение


6.1 Концепция исследования

6.2 Ссылки



8


8

10


14


14

14

16


17

18


18

21

27

28

31

33

48

53


54

55

57

58

59

60


61

61


62

67


70

73

77

83

85

88

89

91

94

95


99

107

108

109

109

110


111

111


112

113

113

115

116


117


118


121

121


123

123


123


125

126


126


127


128


129

129


130


131

131


132


133


133


135


135

136

139


144


144

147

© [2012] Совет Европы Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения. Все права защищены. Проигрывание разрешается при условии ссылки на источник. В случае использования в коммерческих целях ни одна из частей исследования не может быть переведена, воспроизведена либо передана хоть каким методом либо средствами как Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения электрическими (CD-Rom, Веб и т. п.), так и механическими, включая копирование, запись либо другие методы хранения либо поиска инфы без подготовительного письменного разрешения Генерального Директората I по правам человека и Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения верховенства права Совета Европы (F-67075 Страсбург по dghl.moneyval@coe.int либо cybercrime@coe.int)

^ Лаконичный ОБЗОР


  1. Данное типологическое исследование является удачным результатом совместных усилий МАНИВЭЛ2, Интернационального проекта Совета Европы по борьбе с Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения киберпреступностью3, также Проекта Совета Европы по противодействию отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма в Русской Федерации (MOLI-RU2). Основой для данного исследования послужило желание практиков проанализировать связь меж киберпреступностью и отмыванием Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения средств, более нередко применяемые способы и средства для отмывания криминальных доходов от киберпреступлений и через Веб, также опасности и незащищенность, возникающие от этой разновидности отмывания средств.




  1. Это типологическое исследование несколько отличается от тех, которые Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения ранее проводил МАНИВЭЛ с учетом того, что оно было подготовлено с внедрением огромного количества данных, собранных в итоге обзоров, проведенных МАНИВЭЛ, ФАТФ и ЕАГ с привлечением муниципальных профессионалов собственных государств-членов Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения, также представителей денежных учреждений, специализирующихся на киберпреступности. В итоге в первый раз удалось соединить достаточные ресурсы и опыт подразделений денежной разведки, служб, проводящих денежные расследования и расследования злодеяний в сфере больших технологий, также Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения опыт главных представителей личного сектора, которые привнесли свои познания в этот проект.




  1. Исследование гласит о том, что киберпреступность обширно всераспространена и с ее помощью генерируются большие суммы криминальных доходов, а Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения данные об отмывании средств и удачных действиях правоохранительных органах — малозначительны. При всем этом внося собственный вклад в повышении осведомленности о текущих инициативах, направленных на предотвращение и борьбу с киберпреступностью и отмыванием средств, также Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения злодеяниями в Вебе, направленными на извлечение прибыли. В исследовании рассматриваются опасности, уязвимые места, выявленные в итоге анализа предоставленных примеров, способов, техник и средств отмывания средств от киберпреступлений. Были получены типологические схемы, также определенные Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения характеристики вероятного отмывания средств.




  1. В отличие от обычных схем отмывания средств с внедрением банковской системы для кибер-отмывания употребляются сложные схемы, различные виды операций, денежных услуг (от банковских переводов, внесения Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения/снятия наличных, использования электрических средств до «денежных мулов» и поставщиков услуг по переводу денег). В то же время осведомленность о рисках, которые несут новые платежные системы и сервисы, также о связанных с ними отмывании средств Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения — низкая. Таким макаром, выявление и пресечение потоков криминальных средств является очень сложной задачей для правоохранительных органов. Более того, существует очевидный риск того, что в большинстве государств киберпреступления не выявляются либо Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения уровень сообщений о их очень низок, что в свою очередь ведет к отсутствию денежных расследований и расследований дел, связанных с отмыванием средств.




  1. В заключительной части исследования содержатся некие выводы о киберпреступности, отмывании средств Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения и имеющихся в наличии контрмерах, также нужный опыт неких государств, который может воодушевить политиков и регуляторов либо стать частью более системных подходов либо стратегий, направленных на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения, также на выявление, изъятие и конфискацию криминальных доходов, приобретенных через Веб. Были выявлены ряд направлений, которые дают возможность активизировать совместные деяния и внести собственный вклад в те усилия, которые ориентированы Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения на предотвращение отмывания средств.



^ Перечень АББРЕВИАТУР


АКП

Автоматическая клиринговая палата

ПОД/ФТ

Противодействие отмыванию средств и финансирование терроризма

АРГ

Антифишинговая рабочая группа

АТМ

Банкомат

ВКА

Федеральная уголовная милиция Германии

МПМ

Мониторинг протоколов маршрутизации

Группа CERT

Группа реагирования на нарушения компьютерной защиты в сети Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения Веб

НПК

Соответствующая проверка клиента

CNP

Карта на физическом уровне отсутствует

CSIRT

Группа реагирования на инциденты, связанные с компьютерной безопасностью

DDOS

Распределенная атака типа отказ в обслуживании

ЕССР

Европейская платформа по борьбе с киберпреступностью

ЕСЕ

Европейская серия договоров (с 1.01.2004, СДСЕ — Серия договоров Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения Совета Европы)

ЕС

Европейский Альянс

ФАТФ

Группа разработки денежных мер борьбы с отмыванием средств

ПФР

Подразделение денежной разведки

РГТФ

Региональные группы по типу ФАТФ

ФТ

Финансирование терроризма

ПКК

Правительственный консультативный комитет __________

IC3

Центр приема сообщений об Интернет-преступлениях

ICANN

Организация по присвоению имени и Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения адресов в Вебе

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

I-CROS

Он-лайн система приема сообщений об Интернет-преступлениях

ИД

Идентификационные данные

ПСИ

Платежные сервисы Веба

ISP

Поставщик Интернет-услуг

ЗСК

Знай собственного клиента

ОД

Отмывание средств

МАНИВЭЛ

Комитет профессионалов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения средств и финансированию терроризма

ПИН

Индивидуальный идентификационный номер

СПО

Сообщения о подозрительных операциях

СВИФТ

Интернациональная межбанковская электрическая система платежей

T-CY

Комитет Конвенции Совета Европы о киберпреступности

VOIP

Протокол передачи голоса через Веб

США

Соединенные Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения Штаты Америки


zadachi-formirovanie-umenij-i-navikov-raboti-s-istoricheskoj-kartoj-illyustraciyami-i-tekstom-uchebnika-kak-istochnikami-informacii-sravnivat-prirodnie-usloviya-raznih-stran.html
zadachi-formirovaniya-zvukovoj-kulturi-rechi.html
zadachi-formirovat-predstavlenie-o-naibolee-cennih-i-shiroko-ispolzuemih-poleznih-iskopaemih-obespechit-ponimanie-znachimosti-poleznih-iskopaemih-kak-velichajshej-cennosti-neobhodimosti-ih-ohrani.html